Legal Due Diligence
В настоящее время юридический аудит является важнейшей частью любого бизнес-проекта, связанного с приобретением активов или корпоративных прав. Фактически, Legal Due Diligence — это юридическая экспертиза любого объекта — компании, актива, узла или вопроса на предмет соответствия действующему законодательству. Заказчика такой экспертизы интересуют, прежде всего, потенциальные правовые риски, связанные с приобретением данного объекта.
Часто возникает ситуация, при которой приобретается интересный и привлекательный актив за разумные средства, который должен был стать бриллиантом среди инвестиций клиента, но после оказывается, что бриллиант был поддельным: приобретенный актив не только не является ценным, но и является даже токсичным, т. е. влечет за собой многочисленные судебные и споры и требует огромных неокупаемых затрат. Всего этого можно было бы избежать, если бы перед покупкой был проведен юридический аудит объекта (Legal Due Diligence). Поэтому и говорят, что покупатель должен был проявить «должную осмотрительность» (due diligence) перед покупкой.
Due Diligence обычно проводится при совершении всех экстраординарных сделок и обычно включает в себя:
- проверку достоверности представленной информации и документов;
- проверку юридических рисков совершения сделки;
- проверка налоговых рисков совершения сделки;
- проверку правильности предлагаемого плана по заключению и завершению сделки;
- проверку правильности оформления всех необходимых документов и соответствия их требованиям законодательства;
- проверку достоверности предположений о положительных результатах сделки.
В ходе проверки проводится всесторонний анализ с целью выявления скрытых угроз, способных вызвать ущерб в будущем, при этом анализируются хозяйственно-правовые документы, судебные иски, страховые полисы, налоговые претензии, уголовные дела, административные расследования, природоохранная ситуация, запрашиваются информация и документы в государственных органах, реестрах. Результатом проведенного анализа является отчет, отражающий все аспекты проведенного анализа, рекомендации Компании, и позволяющий заказчику определиться с необходимостью совершения сделки, ее формой, ценой.
Правовой аудит бизнеса
Проверка деятельности компании или отдельных сделок на предмет выявления уголовно-правовых рисков (рисков инициирования доследственной проверки и возбуждения уголовного дела).
.jpg)
.png)
